Ústecký kraj, Litoměřicko - Kriminální policie Litoměřice v současné době prověřuje několik případů investičních podvodů, které se odehrály v regionu Litoměřice. Tyto případy mají společný způsob provedení, přičemž pachatelé nevyužívají pouze známé formy podvodného investování prostřednictvím telefonických hovorů, ale vystupují jako fyzické osoby s oficiálně založenými společnostmi registrovanými v České republice.
V prověřovaných případech podezřelí navazovali s poškozenými osobní kontakt a vystupovali velmi přesvědčivě. Prezentovali se jako podnikatelé, investoři nebo finanční poradci s údajnými zkušenostmi v oblasti zhodnocování finančních prostředků. Poškozeným nabízeli nadstandardní zhodnocení jejich úspor, případně finančních prostředků získaných z pozůstalosti.
Způsob jednání pachatelů, osobní schůzky a skutečnost, že vystupovali jménem existující společnosti, vedly poškozené k mylnému přesvědčení, že se jedná o bezpečnou a legitimní formu investování.
Policie v těchto případech zjistila, že finanční prostředky byly pachatelům předávány buď na základě smluv, které následně nebyly plněny, nebo zcela bez smluvního zajištění. V některých případech docházelo k osobnímu předání hotovosti pouze na základě ústní dohody, bez jakéhokoliv písemného potvrzení či předávacího protokolu.
Jakmile došlo k přerušení komunikace nebo k neplnění sjednaných podmínek, poškození se ocitli v situaci, kdy neměli k dispozici dostatečné důkazní prostředky k prokázání rozsahu způsobené škody.
Celková škoda v dosud prověřovaných případech dosahuje částky až 5,5 milionu korun. V některých věcech policie již zná totožnost podezřelých osob a probíhají úkony trestního řízení. S ohledem na probíhající prověřování však nelze v tuto chvíli poskytovat žádné bližší informace.
Nedostatečná smluvní dokumentace a absence dokladů o předání finančních prostředků přitom významně komplikují správné určení výše škody i právní kvalifikaci skutku, což může vést až k důkazní nouzi.
Policie České republiky v souvislosti s těmito případy opětovně upozorňuje veřejnost na nutnost zvýšené obezřetnosti při investování finančních prostředků a doporučuje:
- neinvestovat finanční prostředky v hotovosti a využívat výhradně bezhotovostní převody na bankovní účet,
- ke každému předání peněz sepsat předávací protokol,
- uzavírat písemné smlouvy s jasně stanovenou výší investované částky, způsobem a intervalem zhodnocení,
- uchovávat veškerou smluvní dokumentaci a komunikaci.
Tyto podklady jsou zásadní nejen pro případné civilní řízení, ale také pro trestní řízení.
"Policie dlouhodobě doporučuje využívat k investování pouze ověřené a regulované finanční instituce. V případech, kdy se osoby rozhodnou investovat prostřednictvím jiných subjektů, je nezbytné důkladně ověřit jejich minulost, dostupné reference a skutečnou podnikatelskou činnost. Litoměřičtí kriminalisté závěrem apelují na veřejnost, aby nepodceňovala rizika spojená s investováním a v případě podezření na podvodné jednání se neprodleně obrátila na Policii ČR," uvedl policejní mluvčí David Novák.
