Ústecký kraj, Litoměřicko - V posledních měsících policie na Litoměřicku i jiní aktéři bezpečnostního systému upozorňují na alarmující trend. Podvodníci, často vystupující jako „investiční poradci”, manažeři kryptoměnových portfolií nebo prostřednictvím nejasných online inzerátů, oslovují obyčejné lidi a nabízejí jim rychlý výdělek. Základem je jedna jednoduchá, ale velmi nebezpečná věc: přenechat jim svůj bankovní účet, nebo rovnou přeposlat cizí peníze a to vše za účelem investic.
Mladí lidé, lidé v tíživé finanční situaci nebo lidé hledající snadný přivýdělek, kdy někteří z nich podepíší virtuální „smlouvy” či prostě uvěří „zaručené investici” a naději rychlého zisku. Neuvědomí si přitom zásadní skutečnost: tím, že umožní převody přes svůj účet, mohou napomoci legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Tato taktika je dobře známá: pachatelé zneužívají důvěry, slibují vysoký výdělek za „poskytnutí služby”, tedy za možnost používat účet jako „mezipřistávací stanici”. Často nabízí část provize z každé transakce. Finanční toky pocházejí z trestných činů – podvodů, krádeží, nelegálních hazardních či kryptoměnových operací. Vzhledem k zabezpečení a anonymitě se pachatelé snaží co nejvíce zamaskovat původ peněz; účet důvěřivé osoby je kvůli tomu ideální.
Je třeba si uvědomit: „investice”, které vyžadují přístup cizí osoby k vašemu účtu, nikdy nejsou legitimní investicí. Standardní investování (akcie, fondy, kryptoměny) nefunguje tak, že „někdo převede peníze přes váš účet a hned se vám zhodnotí“.
"Policie mnohokrát veřejnost varovala, že i jednání „z nedbalosti”, tedy skutečná nevědomost, může být potrestána. I když to člověk udělá nevědomky, může se dopustit trestného činu. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti (i z nedbalosti) mu hrozí až několik let vězení. Tímto způsobem byly již potrestány stovky lidí. Přenechat svůj účet cizímu člověku znamená vzdát se kontroly nad tím, co se s ním děje. To otevře dveře praní špinavých peněz, a i když se nejste vědomě účastníkem zločinu, zákon je nastaven tak, že i nedbalost stačí k tomu, abyste se stal pachatelem. Vidina snadného výdělku přináší jen vysoké riziko, pro vás i pro vaši budoucnost," uvedl policejní mluvčí David Novák.
